Ballingsl�v International

Ballingslöv, med anor från 1929, köptes ut från Electroluxkoncernen
av EQT 1998. Aktien noterades därefter på Stockholmsbörsens O-lista
den 19 juni 2002. Stena Adactum AB lämnade i maj 2008 ett kontanterbjudande till övriga aktieägare efter att ha nått ca 38 % av aktier och röster i Ballingslöv International AB. Erbjudandet lämnades i enlighet med bestämmelserna om budplikt.
Efter budperiodens slut den 2 juli 2008 ägde Stena Adactum ca
80 procent av aktierna och rösterna i Ballingslöv International AB. Då
Ballingslöv International därmed ej längre uppfyllde börsens spridningskrav avnoterades Ballingslöv International från OMX Nordic Exchange Stockholm AB den 12 december 2008. Istället fortsatte handeln i aktien på Alternativa aktiemarknaden från och med januari 2009.
Styrelsens och företagsledningens vision är att utveckla Ballingslöv
till en av de ledande kökstillverkarna i Europa. Vision, strategi och mål gås igenom av styrelsen varje år. Styrning, ledning och kontroll av Ballingslöv fördelas mellan aktieägarna på årsstämman, styrelsen och verkställande direktören enligt svensk aktiebolagslag och bolagsordningen.
Aktiekapitalet i Ballingslöv International AB uppgick den 31 december
2009 till 21 451 516 kronor fördelat på 32 177 274 aktier i ett aktieslag.
Aktiens kvotvärde är 0,67 kronor. Alla aktier har lika rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst.

Årsstämma 2010

Årsstämma 2010 hölls den 21 april i World Trade Centers lokaler på Jungmansgatan 12 i Malmö. Till ordförande för stämman valdes Martin Svalstedt, styrelsens ordförande.
Stämman fastställde styrelsens förslag till vinstdisposition och årsredovisning 2009. Stämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet. Styrelseledamöterna Lars-Åke Helgesson, Ann-Christin Edling-Jönsson, Nils-Erik Danielsson, Kjell Åkesson samt Martin Svalstedt omvaldes samt nyval av Owe Wedebrand och Gunnar Blomdahl. Vid ett konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till årsstämman omvaldes Martin Svalstedt till styrelseordförande i Ballingslöv International AB.

Styrelsens arbete

Styrelsen i Ballingslöv International AB består av sju ordinarie ledamöter
valda av årsstämman 21 april 2010 samt två ledamöter med två suppleanter utsedda av de anställda. Andra tjänstemän i bolaget deltar
i styrelsens sammanträden som föredragande och som sekreterare. Under verksamhetsåret 2009 hade styrelsen 7 protokollförda sammanträden. Styrelsens arbete följer en föredragningsplan med fasta punkter för styrelsemötena såsom affärsläge, investeringar, budget, delårs- och årsbokslut. Ordförande leder och fördelar styrelsearbetet samt tillser att viktiga frågor utöver de fasta punkterna på dagordningen blir behandlade. Styrelsens arbete regleras av en arbetsordning som styrelsen årligen fastställer rörande arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören. Förutom sedvanliga genomgångar av strategi, mål, investeringar, bokslutsrapportering etc har styrelsen under 2009 ägnat stor uppmärksamhet åt förstärkt koncernsamordning samt uppstart av nytt affärsområde.

Koncernledning

Koncernchefen (VD) skall övervaka efterlevnaden av de målsättningar,
policies och strategiska planer för koncernen som styrelsen har fastställt. VD skall vara ordförande i samtliga större dotterbolags styrelser. Dotterbolagsstyrelserna skall inte agera utanför ramarna för den befogenhet som gäller för VD. Koncernens löpande verksamhet leds av koncernchefen (VD). I koncernledningen (Group Management Council) ingår också koncernens CFO (Chief Financial Officer), koncernens CSO (Chief Sourcing Officer) samt bolagscheferna för koncernbolagen Ballingslöv AB, Kvik A/S, DFI-GEISLER A/S och 3BO A/S.
Koncernledningen är ett informations- och beslutsforum
för koncerngemensamma frågor. Vid koncernledningens möten analyseras koncernens ekonomiska och affärsmässiga utveckling samt diskuteras och beslutas kring övergripande och långsiktiga frågeställningar inklusive samordningsfrågor. Ärenden som är av koncernövergripande karaktär och som skall beslutas av styrelsen bereds i koncernledningen. Koncernledningen har protokollförda koncernledningsmöten.

Koncernledningen ansvarar bland annat för:
> Långsiktiga finansiella mål
> Koncernens strategiska inriktning
> Koncernsamordningsfrågor
> Koncernpolicies
> Förvärvsfrågor
> Ekonomisk uppföljning, rapportering och controlling
> Finans-, valuta- och skattefrågor
> Försäkrings-, revisions- och bankfrågor
> Kapitalmarknadsfrågor och IR-frågor

Utöver koncernledningsmöten genomförs även ett antal ”General Management Meetings” under året. I dessa möten deltar samtliga dotterbolagschefer. Syftet är att säkerställa informationsgivningen mellan koncernledningen och övriga enheter i koncernen.

På bolagsnivå genomförs ett antal ”Business reviews” per år där CEO
och CFO möter respektive VD och ledningsgrupp i syfte att initiera och
följa upp koncernaktiviteter, med specifikt fokus på de enskilda bolagens
verksamhet.

Ett internt rapport- och kontrollsystem finns i koncernen som bygger
på en årlig ekonomisk planering med månadsrapporter.
Koncernledningen har löpande kommunikation och möten beträffande
den finansiella rapporteringen med ledningen i respektive dotterbolag och skickar månatligen finansiell information inklusive analys och verksamhetskommentarer till styrelsen utifrån överenskommet format. Denna rapportering kompletteras med en utförlig genomgång vid varje styrelsemöte. Utöver detta finns koncerngemensamma anvisningar såsom finanspolicy, attestrutin och riktlinjer för finansiell rapportering.

Bolagsstyrning

Årsstämma 2010

Styrelsens arbete

Koncernledning

Nyheter